菲反洗錢研究報告:離岸沙龍百家樂業存在洗錢風險 sa36沙龍

菲反洗錢研究報告:離岸沙龍百家樂業存在洗錢風險

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sa36反洗錢研究報告稱,必須重新評估sa36離岸沙龍百家樂運營商的牌照和及其服務提供商(SP)的運營證書,因為該行業的增長可能會增加洗錢的風險。
根據其題為“瞭解sa36基於互聯網的沙龍娛樂城場行業:風險評估”的研究,如果證明存在不良記錄,則必須吊銷離岸沙龍百家樂運營商的許可證以及SP的授權或運營證書。
sa36反洗錢委員會在一份聲明中表示:“根據2013年至2019年的可疑交易報告,部門風險評估顯示,涉及基於互聯網的沙龍娛樂城場和服務提供商(SP)的收益估計值為140.1億sa36比索。”
研究表明,存在大量不受監管或不受監督的服務提供商(SP)。
“由於並非所有SP都在反洗錢監管范圍之內,因此它們容易受到犯罪組織的濫用。在2019年,地方當局關閉瞭約200個基於互聯網的沙龍娛樂城場和SP,它們非法為離岸沙龍百家樂運營提供服務。同年,當地政府也停止瞭基於互聯網的沙龍娛樂城場最大的SP之一的運營。”
SP是指向合格的離岸沙龍百家樂運營商提供服務(例如遊戲軟件或內容流)的服務提供商。
sa36國稅局去年關閉瞭幾傢離岸沙龍百家樂服務提供商。
此外,研究表明,有許多sa36離岸沙龍百家樂公司提供的地址中於備案資料不符。
該研究還表明,離岸沙龍百家樂業對洗錢和其他欺詐活動的威脅正在增加。
“由於離岸沙龍百家樂的遊戲帳戶的使用不受嚴格監管,匿名性很高。因此,賬戶可能被用於洗錢和欺詐活動。”
但是,該研究表示,沒有具體證據將基於互聯網的沙龍娛樂城場與恐怖主義和恐怖主義融資聯系起來。

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